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당사 정관 제16조에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

당사는 ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 주총소집통지서를 전자화하고 있습니다. 이에 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주들께 기존에 우편으로도 보내드리던 소집통지를 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

제37기 정기주주총회 안내문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거하여 제37기 정기주주총회에 대해 다음과 같이 안내드립니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 26일 (화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 실옥로 174 (본사 4층)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제37기(2023.01.01～2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

- 현금배당 : 1주당 50원

제2호 의안 : 정관 변경의 건(*세부내용은 부속서류 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 김태영)

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 황재택)

- 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 유태현)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 김도경)

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에

비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

-직접행사 : 참석장, 신분증

-대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com , 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대전화

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2024년 02월 26일

충청남도 아산시 실옥로 174

대 표 이 사 김 태 영 (직인생략)